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  • 第四方支付平臺供他人詐騙應以詐騙罪論處2017-10-26 13:47:21一、基本案情 2013年以來,犯罪嫌疑人李某接受被告人丁某、張某某的雇傭,在丁某、張某某使用的第三方支付平臺接口上,二次研發支付接口(通稱第四方支付平臺),由被告人丁某、張某某組織人員將第四方支付平臺賣予...[詳細]
  • 第三方支付套現合法嗎2017-10-23 11:46:10第三方支付套現合法嗎? 第三方支付近年來發展迅速,但通過第三方支付進行套現的行為頻發,其引發的套現風險日益受到監管部門的重視。但目前理論上尚無防范第三方支付引發套現風險的措施研究。本文通過建立模型從理...[詳細]
  • 第三方支付監管迎來“行為監管”新模式2017-10-09 17:23:02央行公告的信息顯示,在已經注銷的24張支付業務許可證中,有多達20張是在今年完成的。不僅如此,在監管部門的力推下,被稱為網聯平臺的非銀行支付機構網絡支付清算平臺的建設進展超過市場預期,按照央行的要求,自20...[詳細]
  • 第三方支付信用卡taoxian的趨勢及法律規制2017-10-09 14:59:131.第三方支付信用卡套現的趨勢。 盡管《支付機構互聯網支付業務管理辦法(征求意見稿)》規定的措施似乎已經從源頭上切斷了信用卡套現,并且該法雖然至今尚未真正施行,主要的第三方支付企業都按照該規定的要求自覺...[詳細]
  • 第三方支付如何判斷一筆交易是可疑支付交易2017-10-02 09:36:21如何發現、判斷、認定一筆交易是可疑的,有關國際組織、各個國家或地區的反洗錢規定和指引中都作了重點表述,但總的來看并沒有形成統一的標準。這在很大程度上是因為各國的金融體系、經濟運作機制和法律規范有所不同...[詳細]
  • 我國移動支付中存在的洗錢風險與建議2017-09-23 11:00:40一、我國移動支付業務的基本情況 移動支付是允許用戶使用手機對所消費的商品或服務進行賬務支付的一種服務方式。目前,全國各家商業銀行均開通手機銀行業務,客戶通過移動電話辦理賬務查詢、轉賬匯款、個人貸款、無...[詳細]
  • 巨變來臨,支付寶們被“收編”2017-09-23 10:59:328月4日,央行的一份文件,給非銀行支付機構的網絡支付業務帶來一場天翻地覆的巨震。 央行宣布:從2018年6月30日起,類似支付寶、財付通等第三方支付公司受理的,涉及銀行賬戶的網絡支付業務,都必須通過網聯支付平臺...[詳細]
  • 7月-9月中國人民銀行上海分行對47家支付機構進行處罰2017-09-21 13:53:24沒有最嚴格,只有更嚴格!要問追查支付公司違規哪家強?中國上海找人行! 此次上海人行的一系列動作為其他省市進行了較好的表率,上海本地的47家支付機構,截止到今晚46家被罰!僅剩1家!僅剩1家!這1家是上海申鑫。...[詳細]
  • 人民銀行專項執法整治的主要工作內容2017-09-21 13:41:23一、執行有關提供支付結算服務及銀行結算賬戶管理規定的情況 (一)支付服務內控制度建設和運行情況。 1.是否按照審慎經營要求,制定本機構提供支付結算服務的業務操作規程、特約商戶資質審核、支付業務風險管理、交...[詳細]
  • 第三方支付備付金集中存管政策建議2017-09-20 17:42:412015年下半年以來,陸續發生多家支付機構挪用客戶備付金、造成資金鏈斷裂的重大風險事件,嚴重損害消費者權益,破壞市場秩序。因此,加強備付金管理,健全備付金保障體系,增強風險化解和處置能力已經成為當務之急。...[詳細]
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