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  • 廣發銀行被罰7.22億元,多名涉案人員被嚴處2017-12-09 14:17:09對廣發銀行總行、惠州分行及其他分支機構的違法違規行為罰沒合計7.22億元,其中,沒收違法所得17553.79萬元,并處以3倍罰款52661.37萬元,其他違規罰款2000萬元。人員方面,對廣發銀行惠州分行原行長、2名副行長和2...[詳細]
  • 多家第三方支付公司代付業務要求調整2017-12-04 15:29:4311月28日,多家支付公司收到來自深圳金融聯網絡服務中心的一封郵件,顯示將于近期對現有代收付業務服務范圍進行調整,其中非公益類、公用事業類商戶及收款賬戶開戶行(代收)、付款賬戶開戶行(代付)不在深圳地區的...[詳細]
  • 關于規范整頓“現金貸”業務的通知2017-12-04 10:11:25各省(自治區、直轄市)互聯網金融風險專項整治工作領導小組辦公室、網絡借貸風險專項整治聯合工作辦公室: 近期,具有無場景依托、無指定用途、無客戶群體限定、無抵押等特征的現金貸業務快速發展,在滿足部分群體...[詳細]
  • 山西省集中代收付業務全面規范2017-11-28 15:19:01為落實總行關于加強小額支付系統集中代收付業務管理的有關要求,進一步規范山西省集中代收付業務,太原中心支行積極行動,認真開展了集中代收付業務規范整改工作,提前五個月在全國率先完成整改任務。 一、加強組織...[詳細]
  • 互聯網金融的監管內容是什么2017-11-28 14:50:58現金貸的裸奔,終于要被踩剎車了。近日央行、銀監會聯合召開網絡小額貸款清理整頓工作會議,17個批準小貸公司開展網貸業務的省市金融辦參會。該來的終于來了,亡羊補牢不算太晚。然而,近兩年來,互聯網金融野蠻生長...[詳細]
  • 無證經營支付業務面臨嚴查嚴打2017-11-25 11:28:45近日,央行下發《關于進一步加強無證經營支付業務整治工作的通知》(下稱《通知》),嚴查持證機構為無證機構提供支付服務行為,并明確了時間表。 據悉,這是2016年10月以來支付行業專項整治工作的延續和進一步深入...[詳細]
  • 環迅支付董事長欒毓敏:信用是支付科技的核心2017-11-25 11:20:33近日,在2017卓越競爭力金融峰會上,在接受記者采訪時,環迅支付聯合創始人兼董事長欒毓敏表示,信用是科技金融的核心,而企業信用則是供應鏈金融的主體。在其看來,企業的信用價值最直接的表現就是能夠決定企業融資...[詳細]
  • 網絡電子支付如何征稅?2017-11-24 11:57:42網絡電子支付正給人們的生活帶來極大便利。但你想過沒有,個人支付方式的這一重大變化,是否會增加偷稅漏稅的隱患?對此,有人覺得,網絡支付是否偷稅漏稅和使用什么交易方式無關,僅僅與商家、消費者的法律意識有關...[詳細]
  • 關注微信支付中的洗錢風險2017-11-23 13:28:067月3日,微信支付在日本宣布上線全新微信支付境外開放平臺,在境外商戶接入門檻不斷降低的同時,存在對境外商戶盡職調查不到位、跨境轉移資金難管制和資金流向難追蹤等洗錢風險,應予以關注。 存在的風險。一是掌握...[詳細]
  • 《央行關于加強開戶管理及可疑交易報告后續控制措施的通知》解讀2017-11-14 15:42:10一、在開戶管理方面的兩個關鍵變化 1. 根據中國人民銀行2016年發布的《中國人民銀行關于加強支付結算管理防范電信網絡新型違法犯罪有關事項的通知》(銀發〔2016〕261號),銀行機構和支付機構對于3類異常開戶情形有...[詳細]
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